日前，杭州銀行紹興分行諸暨支行憑借高度的風險防范意識和嚴謹的工作作風，成功管控住受害人資金近108萬元，使尚某被詐騙案件取得重大突破，且協助諸暨市公安局反詐中心將卡內107萬余元涉詐資金返還33位受害人，獲得諸暨市公安局涉網犯罪偵查大隊肯定和贊賞。

　　涉案銀行卡持卡人何某于1月18日以辦理pos機為由前往諸暨支行開卡，客戶經理審核客戶營業執照和詢問辦卡用途后，由服務人員在自助發卡機完成發卡。1月20日開始，何某卡內開始發生交易，卡內款項主要由pos機刷卡入賬，并分散轉給不同個人。資金快進快出，出賬資金以百元整數倍為主，且進出金額較大。1月28日，杭州銀行總行風控中心識別到賬戶進出異常，對賬戶進行可疑管控。1月29日，客戶何某因賬戶無法正常使用，到網點營業廳鬧事，并要求盡快解除管控。諸暨支行運營分管行長和營業經理通過分析賬戶流水，一致認為該賬戶存在疑點。一方面，安排客戶經理上門調查，另一方面，聯系上級行運營管理部，對可疑情況進行上報?？傂羞\管部反欺詐團隊相關人士認為該賬戶的交易背景和交易模式與杭州地區利用藝術品從事洗錢案件高度相似，要求網點進一步上門核實。同時，諸暨支行運營分管行長和營業經理第一時間奔赴諸暨市公安局反詐中心，將該線索提供給該中心。1月30日，認定該賬戶資金涉及電詐，并對何某名下所有賬戶展開排查。

　　諸暨市公安局反詐中心特向諸暨支行發來表揚信，對支行在反詐工作中的突出貢獻表示肯定和贊賞。同時，呼吁各銀行機構加強風險防范措施，共同維護金融市場穩定和客戶合法權益。